Umgang mit dem Geldwäschegesetz – Eckpunkte für ein wirksames AML Risikomanagement

Vom Steuerberater, Immobilien- oder Güterhändler bis zum Finanzinstitut: Zahlreiche Personen und Unternehmen in Deutschland unterliegen dem Geldwäschegesetz (GWG). Das Gesetz benennt eine Reihe von Sorgfaltspflichten, die gegenüber Kunden, aber auch intern einzuhalten sind. Vorgaben, die mit großem Aufwand und oft Unsicherheit verbunden sind. Das Geldwäschegesetz ist nach wie vor ein topaktuelles Thema, denn Compliance ist schwierig zu kontrollieren und durchzusetzen. Gemeinsam mit den Experten von CMS haben wir ein praxisnahe Handbuch – Die Anforderungen des Geldwäschegesetzes – Eckpunkte für ein wirksames AML-Risikomanagement – erstellt. Darin finden Sie in 10 Anleitungs- Schritten, wie eine GwG-konforme Kundenprüfung aussieht, kombiniert mit praktischen Beispielen. Wertvolle Hinweise zur Erkennung von Strohmännern, Tipps für den Umgang mit komplexen Unternehmensstrukturen sowie Instrumente zur Einstufung von Kunden in die einzelnen Risikoklassen.

Laden Sie das Handbuch „Die Anforderungen des Geldwäschegesetzes – Eckpunkte für ein wirksames AML-Risikomanagement“ herunter. Sie erhalten darin konkrete Anleitungen für die Einrichtung von Verfahren zur Prüfung neuer, sowie Überwachung bestehender Kunden. Das Handbuch bietet einen Überblick über die wesentlichen Änderungen, die das GwG in den letzten Jahren erfuhr und erklärt zusätzlich anhand von aktuellen Beispielen aus der Praxis, wie die Vorgaben umgesetzt werden können.